本公司及董事召集体成员担保音信披露的实质实正在、无误、完善，没有作假纪录、误导性陈述或庞大漏掉。

　　1、劲仔食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）本次回购刊出股份2023年局部性股票饱动准备已授予但尚未破除限售的局部性股票数目合计100,000股，占回购刊出前公司总股本的0.0222%，涉及饱动对象1人。

　　2、经中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司审核确认，公司本次局限局部性股票刊失事宜已处置实现。

　　劲仔食物集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月27日召开第二届董事会第二十次聚会、第二届监事会第十九次聚会，审议通过了《合于回购刊出2023年局部性股票饱动准备局限局部性股票的议案》。2024年4月19日，公司召开了2023年年度股东大会食品，审议通过了该议案。应允回购刊出原1名饱动对象已获授但尚未破除限售的局部性股票共100,000股。公司董事会依照《2023年局部性股票饱动准备》的划定处置实现回购刊出的合连事宜。现将相合事项通告如下：

　　1、2023年4月2日食品，公司召开第二届董事会第十次聚会、第二届监事会第十次聚会，审议通过了《合于公司＜2023年局部性股票饱动准备(草案)＞及摘要的议案》、《合于公司＜2023年局部性股票饱动准备施行侦察约束法子＞的议案》、《合于提请公司股东大会授权董事会处置2023年局部性股票饱动准备合连事宜的议案》等合连议案，公司独立董事对第二届董事会第十次聚会审议的合连事项楬橥了独立主见，监事会对初次授予局部性股票的饱动对象名单举办了核查。

　　2、2023年4月3日至2023年4月12日，公司对拟初次授予饱动对象名单的姓名和职务正在公司内部举办了公示，正在公示期内，公司监事会未接到与本饱动准备初次授予饱动对象相合的任何贰言。2023年4月13日，公司监事会楬橥了《合于公司2023年局部性股票饱动准备饱动对象名单审核主见及公示处境注明》。

　　3、2023年4月12日，公司对2023年局部性股票饱动准备黑幕音信知爱人及饱动对象营业公司股票处境举办了自查，并披露了《合于2023年局部性股票饱动准备黑幕音信知爱人及饱动对象营业公司股票处境的自查呈文》。

　　4、2023年4月18日，公司召开2023年第二次一时股东大会，审议通过了《合于公司＜2023年局部性股票饱动准备(草案)＞及摘要的议案》、《合于公司＜2023年局部性股票饱动准备施行侦察约束法子＞的议案》食品、《合于提请公司股东大会授权董事会处置2023年局部性股票饱动准备合连事宜的议案》等合连议案。公司独立董事就2023年第二次一时股东大会的合连议案向公司集体股东搜集了投票权。董事会被授权确定局部性股票授予日及其他合连事宜，并正在饱动对象适目下提时，向饱动对象授予局部性股票以及处置授予局部性股票所必须的全体事宜。

　　5、2023年5月4日，公司召开第二届董事会第十二次聚会录取二届监事会第十二次聚会，审议通过了《合于调解2023年局部性股票饱动准备授予价值的议案》《合于向饱动对象初次授予2023年局部性股票的议案》等议案食品。独立董事楬橥了应允的独立主见。湖南启元状师工作所出具了《合于劲仔食物集团股份有限公司2023年局部性股票饱动准备调解及初次授予的执法主见书》。

　　6、2023年8月17日，公司召开第二届董事会第十五次聚会录取二届监事会第十五次聚会，审议通过了《合于向饱动对象授予2023年局部性股份饱动准备预留股票的议案》。公司独立董事楬橥昭着应允的独立主见食品。湖南启元状师工作所出具了《合于劲仔食物集团股份有限公司2023年局部性股票饱动准备预留授予的执法主见书》。

　　7、2024年3月27日召开第二届董事会第二十次聚会、第二届监事会第十九次聚会，审议通过了《合于回购刊出2023年局部性股票饱动准备局限局部性股票的议案》。

　　8、2024年4月19日，公司召开2023年年度股东大会，审议通过了《合于回购刊出2023年局部性股票饱动准备局限局部性股票的议案》。2024年4月22日食品，公司公布《合于回购刊出局限局部性股票削减注册资金暨通告债权人的通告》，通告期满后公司未收到债权人条件供应担保或提前偿还债务的哀求。

　　9、2024年4月24日，公司召开第二届董事会第二十一次聚会和第二届监事会第二十次聚会，审议通过了《合于2023年局部性股票饱动准备初次授予第一个破除限售期破除限售前提功劳的议案》等议案。湖南启元状师工作所出具了《合于劲仔食物集团股份有限公司2023年局部性股票饱动准备初次授予局限第一个破除限售期破除限售前提功劳的执法主见书》。

　　凭据《上市公司股权饱动约束法子》及《2023年局部性股票饱动准备》等相合划定，饱动对象因辞职等来历，其已获授但尚未破除限售的局部性股票不得破除限售，由公司回购刊出。鉴于公司2023年局部性股票饱动准备初次授予局限饱动对象中1名饱动对象因辞职而不具备饱动对象资历，董事会应允上述饱动对象已获授但尚未破除限售的局部性股票共100,000股，占回购刊出前公司总股本的0.0222%。

　　本次回购刊出的局部性股票数目共计100,000股，约占公司目下股本总额的0.0222%。

　　公司拟用于本次局部性股票回购的资金总额为73.6万元加上银行同期存款利钱总共743,815.71元，资金泉源为自有资金。

　　本次回购刊出实现后，公司股本总额将由451,069,159股减至450,969,159股。不商酌其他股份更正影响，公司股本机合更正如下：

　　以上股本更正结果以本次回购刊出局限局部性股票事项实现后中国证券备案结算有限负担公司深圳分公司出具的股本机合表为准。

　　本次回购刊出实现后，不会导致公司控股股东及现实左右人爆发变更，公司股权散布仍具备上市前提，同时本饱动准备将接连按拍照合法例条件实施。

　　本次回购刊出局限局部性股票事项不会对公司的财政情况和规划劳绩爆发本色性影响，也不会影响公司约束团队的勤苦尽职。公司约束团队将接连有劲实践职责职责，努力为股东创设价格。

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